北大医药：第十一届董事会第二十一次会议决议公告

2、审议通过《2026 年半年度利润分配预案》

公司2026 年半年度利润分配预案为:以现有总股本595,987,425 股为基数, 以可供股东分配的利润向公司全体股东每10 股派发现金0.20 元(含税),总计 派发红利11,919,748.50 元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金 转增股本。若在分配预案实施前,公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、 再融资新增股份上市等原因发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例 进行调整。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2026 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映北大医药股份有限公司(以下 简称“公司”)截止2026 年6 月30 日的资产和账务状况,根据《企业会计准则》 及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司及下属子公司半年末组织了有 关人员,对实物资产进行了清查盘点,并对应收款项、存货、长期股权投资、固 定资产、在建工程、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理。相 关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 公司2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

为完善公司法人治理结构,确保公司董事会规范运作,根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定,经公司主要股东提名,公司第十一届董事会提名委员会审核, 董事会同意提名赵苗苗女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人,并提请公 司股东会审议,任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,现提议于 2026 年9 月29 日(星期二)下午15:00 召开公司2026 年第三次临时股东会, 本次股东会的股权登记日:2026 年9 月22 日(星期二)。相关内容参见公司同 日在巨潮资讯网披露(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第三 次临时股东会的通知》。

三、备查文件:

《第十一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日