万年青：董事会决议公告

江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第十次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第十次临时会议通知于2023年10月20日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2023年10月25日以通讯方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》

会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》。详见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》公告的《江西万年青水泥股份有限公司2023年第三季度报告》（2023-44）。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

2、审议通过了《关于确定公司高级管理人员2023年业绩考核指标的议案》审议该议案时，关联董事、总经理李世锋先生履行了回避制度。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会2023年10月25日