华神科技：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

华神科技：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

http://ddx.gubit.cn  2023-10-20  华神科技(000790)公司公告

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-053

成都华神科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第四次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

成都华神科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人

董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年11月6日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：2023年11月6日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月6日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开及投票表决方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、会议的股权登记日

2023年10月31日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师及有关中介机构人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

8、会议地点

成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅。

二、会议审议事项

（一）提案名称及提案编码

提案编码提案名称备注
该列打勾的栏目可以投票
100总议案：所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》√
2.00《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易方案的议案》√
2.01本次交易的整体方案√
2.02发行股份购买资产的方案-交易对方√
2.03发行股份购买资产的方案-标的资产√
提案编码提案名称备注
该列打勾的栏目可以投票
2.04发行股份购买资产的方案-交易价格及定价依据√
2.05发行股份购买资产的方案-对价支付方式√
2.06发行股份购买资产的方案-股份发行方案-发行股票的种类、面值及上市地点√
2.07发行股份购买资产的方案-股份发行方案-发行方式√
2.08发行股份购买资产的方案-股份发行方案-发行对象√
2.09发行股份购买资产的方案-股份发行方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格√
2.10发行股份购买资产的方案-股份发行方案-发行数量√
2.11发行股份购买资产的方案-股份发行方案-锁定期安排√
2.12发行股份购买资产的方案-过渡期损益安排√
2.13发行股份购买资产的方案-滚存未分配利润安排√
2.14发行股份购买资产的方案-业绩承诺和补偿安排√
2.15发行股份购买资产的方案-标的资产交割及违约责任√
2.16发行股份购买资产的方案-股东大会决议有效期√
2.17发行股份募集配套资金方案-发行股份种类、面值及上市地点√
2.18发行股份募集配套资金方案-发行方式√
2.19发行股份募集配套资金方案-募集配套资金的发行对象√
2.20发行股份募集配套资金方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格√
2.21发行股份募集配套资金方案-募集配套资金金额及发行股份数量√
2.22发行股份募集配套资金方案-本次发行股份锁定期√
2.23发行股份募集配套资金方案-配套募集资金用途√
2.24发行股份募集配套资金方案-滚存未分配利润安排√
提案编码提案名称备注
该列打勾的栏目可以投票
2.25发行股份募集配套资金方案-股东大会决议有效期√
3.00《关于<成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》√
4.00《关于公司与交易对方、募集配套资金认购对象签署附生效条件的交易文件的议案》√
5.00《关于本次交易构成关联交易的议案》√
6.00《关于本次交易构成重大资产重组的议案》√
7.00《关于本次交易不构成重组上市的议案》√
8.00《关于提请股东大会批准实际控制人免于发出收购要约的议案》√
9.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》√
10.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》√
11.00《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》√
12.00《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》√
13.00《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定之情形的议案》√
14.00《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》√
15.00《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》√
16.00《关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案》√
17.00《关于审议公司本次交易相关审计报告的议案》√
提案编码提案名称备注
该列打勾的栏目可以投票
18.00《关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案》√
19.00《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》√
20.00《关于制订<成都华神科技集团股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》√
21.00《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》√
22.00《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》√

（二）披露情况

上述议案经公司第十三届董事会第四次会议审议通过。内容详见刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

（三）公司将对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小投资者表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。

（四）上述议案中1.00-21.00为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（五）涉及关联股东回避表决的议案：1.00-14.00、16.00-18.00

应回避表决的关联股东名称：四川华神集团股份有限公司、王铎学、杨苹、黎友容、吴晖晖

三、现场会议登记等事项

1、登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

2、登记时间

2023年11月2日（星期四）9:00-12:00，14：00-17：30

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求

受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照复印件）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

4、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费、交通费自理。

5、联系人：刘庆、孙嘉

6、联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

7、电子邮箱：dsh@huasungrp.com

8、董事会办公室地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼4楼。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360790

2、投票简称：华神投票

3、填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间

2023年11月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15：00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月6日9：15至15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

公司第十三届董事会第四次会议决议

公司第十三届监事会第三次会议决议

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会二〇二三年十月二十日

附件：（复印有效）

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

委托人股票账号：

持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

提案编码提案名称备注表决结果
该列打勾的栏目可以投票同意反对弃权
100总议案：所有提案√
1.00《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》√
2.00《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易方案的议案》√
2.01本次交易的整体方案√

2.02

2.02发行股份购买资产的方案-交易对方√
2.03发行股份购买资产的方案-标的资产√
2.04发行股份购买资产的方案-交易价格及定价依据√
2.05发行股份购买资产的方案-对价支付方式√

2.06

2.06发行股份购买资产的方案-股份发行方案-发行股票的种类、面值及上市地点√
2.07发行股份购买资产的方案-股份发行方案-发行方式√
2.08发行股份购买资产的方案-股份发行方案-发行对象√

2.09

2.09发行股份购买资产的方案-股份发行方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格√
2.10发行股份购买资产的方案-股份发行方案-发行数量√
2.11发行股份购买资产的方案-股份发行方案-锁定期安排√
2.12发行股份购买资产的方案-过渡期损益安排√
2.13发行股份购买资产的方案-滚存未分配利润安排√
2.14发行股份购买资产的方案-业绩承诺和补偿安排√
2.15发行股份购买资产的方案-标的资产交割及违约责任√
2.16发行股份购买资产的方案-股东大会决议有效期√

2.17

2.17发行股份募集配套资金方案-发行股份种类、面值及上市地点√
2.18发行股份募集配套资金方案-发行方式√
2.19发行股份募集配套资金方案-募集配套资金的发行对象√
2.20发行股份募集配套资金方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格√
2.21发行股份募集配套资金方案-募集配套资金金额及发行股份数量√
2.22发行股份募集配套资金方案-本次发行股份锁定期√
2.23发行股份募集配套资金方案-配套募集资金用途√
2.24发行股份募集配套资金方案-滚存未分配利润安排√
2.25发行股份募集配套资金方案-股东大会决议有效期√
3.00《关于<成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》√

4.00

4.00《关于公司与交易对方、募集配套资金认购对象签署附生效条件的交易文件的议案》√
5.00《关于本次交易构成关联交易的议案》√
6.00《关于本次交易构成重大资产重组的议案》√
7.00《关于本次交易不构成重组上市的议案》√
8.00《关于提请股东大会批准实际控制人免于发出收购要约的议案》√
9.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》√
10.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理√
办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
11.00《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》√
12.00《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》√
13.00《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定之情形的议案》√

14.00

14.00《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》√
15.00《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》√
16.00《关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案》√
17.00《关于审议公司本次交易相关审计报告的议案》√
18.00《关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案》√
19.00《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》√

20.00

20.00《关于制订<成都华神科技集团股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》√
21.00《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》√
22.00《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》√

委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日


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