华神科技：第十三届董事会第十次会议决议公告

成都华神科技集团股份有限公司第十三届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第十次会议于2024年3月29日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年3月26日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

因经营发展需要，为保证全资子公司四川华神钢构有限责任公司（简称“华神钢构”）、控股子公司山东凌凯药业有限公司（简称“山东凌凯”）的现金流量充足，华神钢构、山东凌凯拟向银行申请总额为22000万元的综合授信，公司提供不超过17600万元的连带责任保证担保。具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案还需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年4月15日下午14:30在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议本次授信担保议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

公司第十三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会二〇二四年三月三十日