华神科技：第十三届董事会第十五次会议决议公告

成都华神科技集团股份有限公司第十三届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”或“华神科技”）第十三届董事会第十五次会议于2024年7月22日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月19日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的议案》

因经营发展需要，为保证成都远泓矿泉水有限公司（以下简称“远泓矿泉”）现金流量充足，远泓矿泉拟向平安点创国际融资租赁有限公司申请总额为2,200万元的综合授信，期限36个月，由华神科技为其提供最高额不超过2,200万元的连带责任保证担保。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

公司同日收到控股股东四川华神集团股份有限公司《关于增加2024年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的议案》提交公司2024年第三次临时股东大会审议，该提议符合《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意将该议案作为新增议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网的《关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的公告》《关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

公司第十三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会二〇二四年七月二十三日