华神科技：监事会决议公告

成都华神科技集团股份有限公司第十三届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十二次会议于2024年10月30日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年10月25日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

经核查，监事会认为：公司 2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1、第十三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月三十一日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。