盐湖股份：2025年第一次临时股东大会决议公告

青海盐湖工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：2025年3月19日（星期三）14:30

2.召开地点：青海省西宁市城中区长江路45号三榆大酒店五楼万象厅。

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4.召集人：公司九届董事会

5.主持人：副董事长张铁华先生

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（及代理人）共2990人，代表股份2,119,359,762股，占公司有表决权股份总数的40.0516％。其中：

1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共6人，代表股份927,636,608股，占公司有表决权股份总数的17.5305%；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2,984人，代表股份1,191,723,154股，占公司有表决权股份总数的22.5212％；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共2,987人，代表股份720,573,245股，占公司有表决权股份总数的13.6174％；

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、议案审议情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案

2.关于增补公司九届董事会非独立董事的议案

3.关于增补公司九届监事会非职工监事的议案

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

五、会议律师见证情况

（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

（二）律师姓名：王占瑾、安蕊

（三）结论性意见：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.经与会股东、董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

2.青海竞帆律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025年3月20日