华闻集团：第九届董事会2023年第五次临时会议决议公告

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-025

华闻传媒投资集团股份有限公司第九届董事会2023年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2023年第五次临时会议的会议通知于2023年10月11日以电子邮件的方式发出。会议于2023年10月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于为全资子公司2000万元贷款提供担保的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司为全资子公司海南华闻民享投资有限公司向海南银行股份有限公司办理的2,000.00万元流动资金贷款提供连带责任保证担保（保证期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年）。授权公司经营班子负责本次保证担保的相关工作，包括但不限于签署合同文

件、办理相关手续等。本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为全资子公司2000万元贷款提供担保的公告》（公告编号：

2023-026）。

（二）审议并通过《关于向海南银行股份有限公司办理贷款1亿元并提供抵（质）押担保的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司在2023年10月至2024年12月期间内向海南银行股份有限公司办理人民币1亿元的流动资金贷款业务，并以公司持有的海口市博义村6号、海口帝晶大厦21G、22G、22H房产以及上海潍坊西路901、903、905号房共7套房产（建筑面积合计1,107.38㎡）为办理上述业务提供抵押担保、以公司持有的海南省文创旅游产业园集团有限公司55%股权为办理上述业务提供质押担保（具体利率、期限、担保内容以最终签订的合同为准）。授权公司经营班子负责公司本次办理贷款及担保的工作，包括但不限于签署合同文件及办理相关手续等。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会二○二三年十月十三日