英洛华：2024年度股东大会决议公告
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-034
英洛华科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月10日14:30
（2）网络投票时间：2025年4月10日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月10日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号）
3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长魏中华先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。公司现有总股本为
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1,133,684,103股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份36,303,129股，故公司本次股东大会有表决权股份总数为1,097,380,974股。
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共1,432人，代表股份464,659,883股，占公司有表决权股份总数的42.3426%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份449,426,624股，占公司有表决权股份总数的40.9545%；通过网络投票出席会议的股东1,427人，代表股份15,233,259股，占公司有表决权股份总数的1.3881%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会的中小股东共1,430人，代表股份15,323,459股，占公司有表决权股份总数的1.3964%。其中：出席现场会议的中小股东3人，代表股份90,200股，占公司有表决权股份总数的0.0082%；通过网络投票出席会议的中小股东1,427人，代表股份15,233,259股，占公司有表决权股份总数的1.3881%。
3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
4、北京金诚同达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票相结合的表决方式进行，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2024年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意463,629,184股，占出席会议有表决权股份总数的99.7782%；反对769,799股，占出席会议有表决权股份总数的0.1657%；弃权260,900股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0561%。
其中，中小股东表决情况：同意14,292,760股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.2737%；反对769,799股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.0237%；弃权260,900股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.7026%。
（二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；
表决结果：同意463,591,784股，占出席会议有表决权股份总数的99.7701%；反对774,299股，占出席会议有表决权股份总数的0.1666%；弃权293,800股（其中，因未投票默认弃权53,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0632%。其中，中小股东表决情况：同意14,255,360股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.0296%；反对774,299股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.0530%；弃权293,800股（其中，因未投票默认弃权53,000股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.9173%。公司独立董事在本次股东大会上作了《独立董事2024年度述职报告》。
（三）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；
表决结果：同意463,508,384股，占出席会议有表决权股份总数的99.7522%；反对817,099股，占出席会议有表决权股份总数的0.1758%；弃权334,400股（其中，因未投票默认弃权54,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0720%。
其中，中小股东表决情况：同意14,171,960股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.4854%；反对817,099股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3323%；弃权334,400股（其中，因未投票默认弃权54,500股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.1823%。
（四）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；
表决结果：同意463,556,684股，占出席会议有表决权股份总数的99.7626%；反对803,499股，占出席会议有表决权股份总数的0.1729%；弃权299,700股（其中，因未投票默认弃权51,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0645%。
其中，中小股东表决情况：同意14,220,260股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.8006%；反对803,499股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.2436%；弃权299,700股（其中，因未投票默认弃权51,400股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.9558%。
（五）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；
表决结果：同意463,545,380股，占出席会议有表决权股份总数的99.7601%；反对823,501股，占出席会议有表决权股份总数的0.1772%；弃权291,002股（其中，因未投票默认弃权63,302股），占出席会议有表决权股份总数的0.0626%。
其中，中小股东表决情况：同意14,208,956股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的92.7268%；反对823,501股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3741%；弃权291,002股（其中，因未投票默认弃权63,302股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.8991%。
（六）审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意463,542,382股，占出席会议有表决权股份总数的99.7595%；反对787,699股，占出席会议有表决权股份总数的0.1695%；弃权329,802股（其中，因未投票默认弃权76,102股），占出席会议有表决权股份总数的0.0710%。其中，中小股东表决情况：同意14,205,958股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.7073%；反对787,699股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1405%；弃权329,802股（其中，因未投票默认弃权76,102股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.1523%。
（七）审议通过了《公司关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意463,378,882股，占出席会议有表决权股份总数的99.7243%；反对875,999股，占出席会议有表决权股份总数的0.1885%；弃权405,002股（其中，因未投票默认弃权78,202股），占出席会议有表决权股份总数的0.0872%。
其中，中小股东表决情况：同意14,042,458股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的91.6403%；反对875,999股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.7167%；弃权405,002股（其中，因未投票默认弃权78,202股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.6430%。
（八）审议通过了《公司关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意463,393,482股，占出席会议有表决权股份总数的99.7275%；反对879,099股，占出席会议有表决权股份总数的0.1892%；弃权387,302股（其中，因未投票默认弃权77,702股），占出席会议有表决权股份总数的0.0834%。
其中，中小股东表决情况：同意14,057,058股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的91.7355%；反对879,099股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.7369%；弃权387,302股（其中，因未投票默认弃权77,702股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.5275%。
（九）审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》；表决结果：同意14,099,358股，占出席会议有表决权股份总数的92.0116%；反对849,599股，占出席会议有表决权股份总数的5.5444%；弃权374,502股（其中，因未投票默认弃权77,202股），占出席会议有表决权股份总数的2.4440%。
其中，中小股东表决情况：同意14,099,358股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.0116%；反对849,599股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.5444%；弃权374,502股（其中，因未投票默认弃权77,202股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.4440%。
本议案为关联交易事项，公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）及其一致行动人金华相家投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华相家”）合计持有公司股份449,336,424股。横店控股和金华相家作为公司关联股东，对本议案回避表决。
（十）审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：同意462,427,082股，占出席会议有表决权股份总数的99.5195%；反对1,874,199股，占出席会议有表决权股份总数的0.4033%；弃权358,602股（其中，因未投票默认弃权78,302股），占出席会议有表决权股份总数的0.0772%。
其中，中小股东表决情况：同意13,090,658股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.4289%；反对1,874,199股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.2309%；弃权358,602股（其中，因未投票默认弃权78,302股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3402%。
（十一）审议通过了《公司关于2025年度申请银行授信额度的议案》；
表决结果：同意463,443,782股，占出席会议有表决权股份总数的99.7383%；反对818,099股，占出席会议有表决权股份总数的0.1761%；弃权398,002股（其中，因未投票默认弃权105,802股），占出席会议有表决权股份总数的0.0857%。
其中，中小股东表决情况：同意14,107,358股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.0638%；反对818,099股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3389%；弃权398,002股（其中，因未投票默认弃权105,802股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.5973%。
（十二）审议通过了《公司关于2025年度对下属公司提供担保额度预计的
议案》；表决结果：同意463,261,082股，占出席会议有表决权股份总数的99.6990%；反对992,699股，占出席会议有表决权股份总数的0.2136%；弃权406,102股（其中，因未投票默认弃权90,002股），占出席会议有表决权股份总数的0.0874%。其中，中小股东表决情况：同意13,924,658股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.8715%；反对992,699股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.4783%；弃权406,102股（其中，因未投票默认弃权90,002股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.6502%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十三）审议通过了《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》；
表决结果：同意463,512,382股，占出席会议有表决权股份总数的99.7530%；反对807,899股，占出席会议有表决权股份总数的0.1739%；弃权339,602股（其中，因未投票默认弃权89,902股），占出席会议有表决权股份总数的0.0731%。
其中，中小股东表决情况：同意14,175,958股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.5115%；反对807,899股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.2723%；弃权339,602股（其中，因未投票默认弃权89,902股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.2162%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十四）审议通过了《公司关于补选第十届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意463,491,582股，占出席会议有表决权股份总数的99.7486%；反对803,299股，占出席会议有表决权股份总数的0.1729%；弃权365,002股（其中，因未投票默认弃权91,702股），占出席会议有表决权股份总数的0.0786%。
其中，中小股东表决情况：同意14,155,158股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.3757%；反对803,299股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.2423%；弃权365,002股（其中，因未投票默认弃权91,702股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3820%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：贺维、王迟
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会二〇二五年四月十一日