英洛华：第十届董事会第十六次会议决议公告

英洛华科技股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议 于2026 年3 月3 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事,于2026 年3 月4 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持,应出席董事9 人,实际 出席董事9 人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《公司关于2026 年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于2026 年度开展外汇衍生品套期保值业务 的公告》(公告编号:2026-014)。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月五日