英洛华：第十届董事会第十九次会议决议公告

英洛华科技股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议 于2026 年7 月20 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事,于2026 年7 月24 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持,应出席董事9 人,实际 出席董事9 人,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《公司关于聘任常务副总经理的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会同意聘任王素平先 生为公司常务副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会 任期届满之日止。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于聘任常务副总经理的公告》(公告编号: 2026-042)。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十九次会议决议;

2、公司第十届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十五日