*ST凯撒：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-045
凯撒同盛发展股份有限公司二〇二二年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为2023年5 月24日（星期三）下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月24日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事长 陈杰
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共20人，代表股份161,046,988股，占公司有表决权股份总数的20.0833%。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表3人，代表股份160,223,488股，占公司有表决权股份总数的19.9806%。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东17人，代表股份823,500股，占公司有表决权股份总数的0.1027％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）19人，代表股份1,632,900股，占公司有表决权股份总数的0.2036%。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
| 议案名称 | 同意投票数目 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | 反对投票数目 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | 弃权投票数目 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | 表决结果 |
| 《2022年度报告全文及摘要》 | 160,310,388 | 99.5426% | 734,600 | 0.4561% | 2,000 | 0.0012% | 通过 |
| 《2022年度董事会工作报告》 | 160,310,388 | 99.5426% | 734,600 | 0.4561% | 2,000 | 0.0012% | 通过 |
| 《2022年度监事会工作报告》 | 160,310,388 | 99.5426% | 734,600 | 0.4561% | 2,000 | 0.0012% | 通过 |
| 《2022年度利润分配预案》 | 160,310,388 | 99.5426% | 734,600 | 0.4561% | 2,000 | 0.0012% | 通过 |
| 《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》 | 160,310,388 | 99.5426% | 734,600 | 0.4561% | 2,000 | 0.0012% | 通过 |
| 《关于申请2023年度综合授信额度的议案》 | 160,310,388 | 99.5426% | 734,600 | 0.4561% | 2,000 | 0.0012% | 通过 |
| 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》 | 160,310,388 | 99.5426% | 734,600 | 0.4561% | 2,000 | 0.0012% | 通过 |
| 《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 160,310,388 | 99.5426％ | 733,600 | 0.4555％ | 3,000 | 0.0019％ | 通过 |
| 《2022年度企业社会责任报告》 | 160,310,388 | 99.5426％ | 733,600 | 0.4555％ | 3,000 | 0.0019％ | 通过 |
| 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 160,310,388 | 99.5426％ | 733,600 | 0.4555％ | 3,000 | 0.0019％ | 通过 |
| 《未来三年（2023-2025）股东回报规划》 | 160,310,388 | 99.5426％ | 733,600 | 0.4555％ | 3,000 | 0.0019％ | 通过 |
| 《关于公司及子公司债权重组暨关联交易的议案》 | 160,310,388 | 99.5426％ | 736,500 | 0.4573％ | 100 | 0.0001％ | 通过 |
提交本次股东大会审议的12个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案12.00属于关联交易事项，不存在与该议案有关联关系的股东未回避表决的情况；议案4.00和议案7.00为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
| 议案名称 | 同意 投票 数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | 反对投票数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | 弃权投票数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 |
| 《2022年度报告全文及摘要》 | 896,300 | 54.8901％ | 734,600 | 44.9874％ | 2,000 | 0.1225％ |
| 《2022年度董事会工作报告》 | 896,300 | 54.8901％ | 734,600 | 44.9874％ | 2,000 | 0.1225％ |
| 《2022年度监事会工作报告》 | 896,300 | 54.8901％ | 734,600 | 44.9874％ | 2,000 | 0.1225％ |
| 《2022年度利润分配预案》 | 896,300 | 54.8901％ | 734,600 | 44.9874％ | 2,000 | 0.1225％ |
| 《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》 | 896,300 | 54.8901％ | 734,600 | 44.9874％ | 2,000 | 0.1225％ |
| 《关于申请2023年度综合授信额度的议案》 | 896,300 | 54.8901％ | 734,600 | 44.9874％ | 2,000 | 0.1225％ |
| 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》 | 896,300 | 54.8901％ | 734,600 | 44.9874％ | 2,000 | 0.1225％ |
| 《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 896,300 | 54.8901％ | 733,600 | 44.9262％ | 3,000 | 0.1837％ |
| 《2022年度企业社会责任报告》 | 896,300 | 54.8901％ | 733,600 | 44.9262％ | 3,000 | 0.1837％ |
| 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 | 896,300 | 54.8901％ | 733,600 | 44.9262％ | 3,000 | 0.1837％ |
| 之一的议案》 | ||||||
| 《未来三年（2023-2025）股东回报规划》 | 896,300 | 54.8901％ | 733,600 | 44.9262％ | 3,000 | 0.1837％ |
| 《关于公司及子公司债权重组暨关联交易的议案》 | 896,300 | 54.8901％ | 736,500 | 45.1038％ | 100 | 0.0061％ |
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所㈡律师姓名：梁效威律师、陈颖律师㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
㈠ 国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书；
㈡ 凯撒同盛发展股份有限公司2022年年度股东大会决议。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司2023年5月25日