*ST凯撒：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：000796 证券简称：*ST凯撒 公告编号：2024-047
凯撒同盛发展股份有限公司二〇二三年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为2024年5月28日（星期二）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月28日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事长 迟永杰
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共34人，代表股份658,992,671股，占公司有表决权股份总数的43.4376%。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表5人，代表股份478,315,796股，占公司有表决权股份总数的31.5282%。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东29人，代表股份180,676,875股，占公司有表决权股份总数的11.9093%。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）30人，代表股份108,616,631股，占公司有表决权股份总数的7.1595%。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
| 议案名称 | 同意投票数目 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | 反对投票数目 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | 弃权投票数目 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | 表决结果 |
| 《2023年度报告全文及摘要》 | 657,824,971 | 99.8228% | 1,167,600 | 0.1772% | 100 | 0.0000% | 通过 |
| 《2023年度董事会工作报告》 | 657,824,971 | 99.8228% | 1,167,600 | 0.1772% | 100 | 0.0000% | 通过 |
| 《2023年度监事会工作报告》 | 657,824,971 | 99.8228% | 1,167,600 | 0.1772% | 100 | 0.0000% | 通过 |
| 《2023年度财务决算报告》 | 657,824,971 | 99.8228% | 1,167,600 | 0.1772% | 100 | 0.0000% | 通过 |
| 《2023年度利润分配预案》 | 657,824,971 | 99.8228% | 1,167,600 | 0.1772% | 100 | 0.0000% | 通过 |
| 《2023年度内部控制评价报告》 | 657,824,971 | 99.8228% | 1,167,600 | 0.1772% | 100 | 0.0000% | 通过 |
| 《2023年度企业社会责任报告》 | 657,824,971 | 99.8228% | 1,167,600 | 0.1772% | 100 | 0.0000% | 通过 |
| 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 657,822,171 | 99.8224% | 1,170,400 | 0.1776% | 100 | 0.0000% | 通过 |
| 《2024年度财务预算报告》 | 642,442,750 | 97.4886% | 1,167,600 | 0.1772% | 15,382,321 | 2.3342% | 通过 |
| 《关于公司2024年投资计划的议案》 | 642,345,250 | 97.4738% | 1,265,100 | 0.1920% | 15,382,321 | 2.3342% | 通过 |
| 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | 209,408,975 | 99.3981% | 1,267,900 | 0.6018% | 100 | 0.0000% | 通过 |
| 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | 657,368,561 | 99.7535% | 1,368,000 | 0.2076% | 256,110 | 0.0389% | 通过 |
| 《关于公司及子公司坏账和固定资产核销的议案》 | 657,822,171 | 99.8224% | 1,170,400 | 0.1776% | 100 | 0.0000% | 通过 |
| 《关于公司中长期战略发展规划（2024-2028）的议案》 | 642,442,750 | 97.4886% | 1,167,600 | 0.1772% | 15,382,321 | 2.3342% | 通过 |
提交本次股东大会审议的14个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案11.00属于关联交易事项，不存在与该议案有关联关系的股东未回避表决的情况；议案5.00为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
| 议案名称 | 同意 投票 数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | 反对投票数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | 弃权投票数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 |
| 《2023年度报告全文及摘要》 | 107,448,931 | 98.9249% | 1,167,600 | 1.0750% | 100 | 0.0001% |
| 《2023年度董事会工作报告》 | 107,448,931 | 98.9249% | 1,167,600 | 1.0750% | 100 | 0.0001% |
| 《2023年度监事会工作报告》 | 107,448,931 | 98.9249% | 1,167,600 | 1.0750% | 100 | 0.0001% |
| 《2023年度财务决算报告》 | 107,448,931 | 98.9249% | 1,167,600 | 1.0750% | 100 | 0.0001% |
| 《2023年度利润分配预案》 | 107,448,931 | 98.9249% | 1,167,600 | 1.0750% | 100 | 0.0001% |
| 《2023年度内部控制评价报告》 | 107,448,931 | 98.9249% | 1,167,600 | 1.0750% | 100 | 0.0001% |
| 《2023年度企业社会责任报告》 | 107,448,931 | 98.9249% | 1,167,600 | 1.0750% | 100 | 0.0001% |
| 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 107,446,131 | 98.9224% | 1,170,400 | 1.0776% | 100 | 0.0001% |
| 《2024年度财务预算报告》 | 92,066,710 | 84.7630% | 1,167,600 | 1.0750% | 15,382,321 | 14.1620% |
| 《关于公司2024年投资计划的议案》 | 91,969,210 | 84.6732% | 1,265,100 | 1.1647% | 15,382,321 | 14.1620% |
| 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | 107,348,631 | 98.8326% | 1,267,900 | 1.1673% | 100 | 0.0001% |
| 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | 106,992,521 | 98.5047% | 1,368,000 | 1.2595% | 256,110 | 0.2358% |
| 《关于公司及子公司坏账和 | 107,446,131 | 98.9224% | 1,170,400 | 1.0776% | 100 | 0.0001% |
| 固定资产核销的议案》 | ||||||
| 《关于公司中长期战略发展规划（2024-2028）的议案》 | 92,066,710 | 84.7630% | 1,167,600 | 1.0750% | 15,382,321 | 14.1620% |
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所㈡律师姓名：陈颖律师、牛蕾律师㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
㈠ 国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书；
㈡ 凯撒同盛发展股份有限公司2023年年度股东大会决议。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司2024年5月29日