中国武夷：关于召开2022年度股东大会的提示性公告
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-079债券代码：149777 债券简称：22中武01
中国武夷实业股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司于2023年4月26日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号:2023-073）。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2022年度股东大会。
2．本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会第三十次会议决议召开。
3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议于2023年5月18日（星期四）下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2023年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2023年5月11日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
| 序号 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 2022年年度报告及摘要 | √ |
| 2.00 | 2022年度董事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2022年度监事会工作报告 | √ |
| 4.00 | 2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告 | √ |
5.00
| 5.00 | 2022年度利润分配预案 | √ |
| 6.00 | 关于续聘公司2023年度审计中介机构的议案 | √ |
| 7.00 | 关于申请注册发行中期票据的议案 | √ |
2.提案第1项至第6项于2023年4月11日经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，提案7于2023年4月25日经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司分别于2023年4月12日、4月26日刊登在巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十九次会决议公告》《第七届监事会第二十次会议决议公告》和《第七届董事会第三十次会议决议公告》《第七届监事会第二十一次会议决议公告》《2022年度股东大会会议材料》（公告编号：2023-043、044、068、069、074）。
3.提案5、提案6、提案7属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.公司独立董事将在本次年度股东大会作《2022年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）出席方式
1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证
券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。
3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间
2023年5月17日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30
（三）登记地点
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式
联系人：黄诚、黄旭颖、余玄
电话：0591-88323721、88323722、88323723
传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。
五、备查文件
1.第七届董事会第二十九次会议决议；
2.第七届监事会第二十次会议决议；
3.第七届董事会第三十次会议决议；
4.第七届监事会第二十一次会议决议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2023年5月13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15，结束时间为2023年5月18日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书中国武夷实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2023年5月18日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2022年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是 □否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
| 序号 | 提案名称 | 备注 | 表决指示 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 2022年年度报告及摘要 | √ | |||
| 2.00 | 2022年度董事会工作报告 | √ | |||
| 3.00 | 2022年度监事会工作报告 | √ | |||
| 4.00 | 2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告 | √ | |||
| 5.00 | 2022年度利润分配预案 | √ | |||
| 6.00 | 关于续聘公司2023年度审计中介机构的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于申请注册发行中期票据的议案 | √ | |||
三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□是 □否
委托人身份证号:
营业执照号码(委托人为法人的)：
持股数：
股东深圳证券帐户卡号：
代理人签名：
股东签名(委托人为法人的需盖章)：
法定代表人签名(委托人为法人的)：
委托日期： 年 月 日