中国武夷：董事会决议公告

中国武夷实业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年10月23日以电子邮件方式发出通知，2024年10月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-111）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过《关于制定〈年审会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关

行为，确保公司聘用合格的会计师事务所，提高公司财务信息披露的质量，根据相关法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《年审会计师事务所选聘管理制度》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《年审会计师事务所选聘管理制度》（公告编号：2024-112）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议；

2、董事、监事、高级管理人员关于2024年第三季度报告的书面确认意见；

3、第八届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024年10月29日