中国武夷：2026年第二次临时股东会决议公告

中国武夷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1.召开时间:现场股东会召开时间为2026 年2 月27 日 (星期五)下午2:50;通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2026 年2 月27 日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为:2026 年2 月27 日9:15 至15:00 期间的任意 时间。

2.现场会议召开地点:福建省福州市五四路89 号置地广 场4 层本公司大会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.召集人:公司第八届董事会

5.主持人:董事长李楠先生

6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1.股东(代理人)408 人、代表股份884,878,436 股、占 公司有表决权股份总数56.3346%。

1)现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股 东及股东授权委托代表共3 人,代表股份539,425,316 股, 占公司有表决权股份总数的比例为34.3418%。

2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统进行网络投票的股东共405 人,代表股份 345,453,120 股,占公司有表决权股份总数的比例为 21.9928%。

2.公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师 出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1.总体表决情况

经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行 表决,审议情况如下:

序号 提案名称 同意(票) 反对(票) 弃权(票)

非累积投票提案 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 表决结果

关于组建联合体共同参加

菲律宾建筑改造升级项目

提案1

337,487,508 97.6686% 7,918,938 2.2917% 136,980 0.0396% 通过

投标暨构成关联交易的议

案

2.中小股东表决情况

序号 提案名称 同意(票) 反对(票) 弃权(票)

非累积投票提案 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

关于组建联合体共同参加菲律宾

建筑改造升级项目投标暨构成关

提案1

14,753,870 64.6822% 7,918,938 34.7173% 136,980 0.6005%

联交易的议案

3.提案1 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号--主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者 利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票 并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东。

4.提案1 涉及关联交易,关联股东福建建工集团有限责 任公司(持有公司股票539,335,010 股)回避表决。表格所 示“比例”指票数占出席股东会的无关联关系股东所持有 表决权股份总数的比例。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股 东会现场见证。律师认为,本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》 和《中国武夷实业股份有限公司章程》的规定,本次会议召

集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序 和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.公司《2026 年第二次临时股东会决议》;

2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份 有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026 年2 月28 日