中水渔业：第九届董事会第二十二次会议决议公告

中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中水集团远洋股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事 会第二十二次会议于2026 年8 月28 日以书面方式发出会议通知。

2.本次会议于2026 年9 月3 日以通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事8 人,实际出席8 人。

4.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过并发表审核意见。

2.审议通过《关于调整公司2026 年度投资计划的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

根据公司发展战略规划和内外部环境变化,结合生产经营需要, 拟对公司2026 年度投资计划进行调整,将原计划全年投资不超过

6.73 亿元调整为不超过5.09 亿元。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2026 年9 月3 日