酒鬼酒：关于2022年日常关联交易实际发生情况及预计2023年度日常关联交易的公告

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2023-2

酒鬼酒股份有限公司关于2022年日常关联交易实际发生情况

及预计2023年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易概述

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司2022年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定，对公司2023年度日常关联交易情况进行合理预计。

预计2023年公司全年日常关联交易总额为7,920.76万元，关联方主要为公司实际控制人中粮集团及其下属企业，公司2022年日常关联交易实际发生总金额为3,774.27万元。

公司于2023年1月13日召开了第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年日常关联交易实际发生情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

二、日常关联交易类别和金额

（一）2023年日常关联交易预计情况

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）2022年日常关联交易情况

公司2022年与实际控制人中粮集团及其下属公司发生日常关联交易总额为3,774.27万元，与预计的8,313.59万元存在较大差异，差异原因如下：

2022年因为疫情等外部环境因素影响，公司根据实际需要，减少了与部分关联方的出售白酒业务以及促销品采购业务，导致关联交易实际发生金额与预计发生金额存在较大差异。

2022年公司按照有关部门及公司招标采购相关规定，遵照公平、公正的市场原则开展业务合作，通过公开招标的方式选取工程建设项目供应商，以选取能给公司带来效益最优化的合作伙伴。由于预计的关联方供应商最终未能中标，导致关联交易实际发生金额与预计发生金额存在较大差异。

三、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1.中粮集团有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号

法定代表人：吕军

注册资本：1191992.9万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：期货业务;食品生产;食品销售;调味品生产;农作物种子经营;药品生产;酒类经营;酒制品生产;食品互联网销售;婴幼儿配方食品生产;国营贸易管理货物的进出口等。

2．中粮酒业投资有限公司

地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-806-08

法定代表人：王浩

注册资本：10000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理服务；协助或代理其所投资的企

业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务。

3.中粮米业（宁夏）有限公司

地址：宁夏石嘴山市平罗县平罗工业园区法定代表人：蔡显凯注册资本：14018万元企业类型：有限责任公司经营范围：稻谷的收购、生产、加工和销售等

4.中粮米业（仙桃）有限公司

地址：仙桃市高新技术产业园法定代表人：刘喆注册资本：15680万元企业类型：有限责任公司经营范围：粮食收购;食品经营;粮食加工食品生产;豆制品制造等

5.中粮米业（岳阳）有限公司

地址：岳阳市岳阳县生态工业园法定代表人：徐添注册资本：13904万元企业类型：有限责任公司经营范围：粮食的采购、收购、运输、加工、烘干、储存、销售，农副土特产品的加工、销售、储存，各种米制品、杂粮、杂豆制品、预包装食品、饲料原料销售等。

6.中茶湖南安化第一茶厂有限公司

地址：湖南省益阳市安化县东坪镇光明路130号法定代表人：罗建华注册资本：8000万元企业类型：有限责任公司经营范围：茶叶、边销茶生产、加工、销售等

7.中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司

地址：武汉市蔡甸区中法生态城汉阳大街特6号法定代表人：李永刚企业类型：有限责任公司经营范围：食品销售；自营和代理货物及技术进出口等。

8.中粮可口可乐华中饮料有限公司

地址：湖南省长沙市望城区经济技术开发区普瑞西路二段6号法定代表人：郑坚注册资本：14440万元企业类型：有限责任公司经营范围：配制、生产、包装和销售各种饮料产品、现调糖浆等

9.中粮食品蓬莱有限公司

地址：山东省蓬莱市长城路1号法定代表人：程军注册资本：100万元企业类型：有限责任公司经营范围：葡萄酒、白兰地、白酒、啤酒、饮料销售等

10.中粮屯河番茄有限公司

地址：山东省蓬莱市长城路1号法定代表人：郭顺杰注册资本：65000万元企业类型：有限责任公司经营范围：食品生产;调味品生产;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)等。

11.中英人寿保险有限公司北京分公司

地址：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦八层法定代表人：路燕企业类型：有限责任公司经营范围：人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务

12.中粮会展（北京）有限公司

地址：北京市西城区西直门外大街110号楼15层法定代表人：杨成刚注册资本：1000万元企业类型：有限责任公司经营范围：会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告等

13.大悦城（天津）有限公司

地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼1门1-1-3301

法定代表人：战媛

注册资本：112000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：市场管理（大型农产品批发市场除外）；自有房屋租赁；商务信息咨询等

14.中粮信息科技有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号4层401

法定代表人：赵玮

注册资本：10000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广等

15.中粮食品营销有限公司

地址：天津市呼伦贝尔路以西珉海中心2号楼

法定代表人：王浩

注册资本：210434万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品销售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及其他配套业务、企业管理咨询、以特许经营方式从事商业活动

16.中粮营养健康研究院有限公司

地址：北京市昌平区北七家镇南区四路法定代表人：郝小明注册资本：25000万元企业类型：有限责任公司经营范围：食品、生物化工技术推广、技术服务；食品加工技术培训等

17.中粮国际（北京）有限公司湖南分公司

地址：湖南省长沙市天心区雀园路568号长沙(国家)创谷产业园1栋5楼533-538号房

法定代表人：张立军

企业类型：有限责任公司

经营范围：批发（非实物方式）预包装食品。

18.中粮饲料（东台）有限公司

地址：东台市东台镇灶南村五组

法定代表人：丁法度

注册资本：6250万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：配合饲料、浓缩饲料制造；粮食收购；粮食销售（不涉及国营贸易，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请），饲料销售等

19.中粮饲料（佛山）有限公司

地址：佛山市南海区狮山镇小塘工业大道(新境段)3号

法定代表人：李孝伟

注册资本：2660万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：销售饲料及其原料、饲料添加剂,并提供以上产品的售后服务等

20.中粮饲料（茂名）有限公司

地址：茂名市茂南城郊开发区黄竹工业区第8号大院第3栋

法定代表人：王洪光

注册资本：200万元企业类型：有限责任公司经营范围：销售饲料及其原料、饲料添加剂,并提供以上产品的售后服务等

21.中粮饲料（日照）有限公司

地址：山东省日照市岚山区岚山港以北、童海路以东中粮黄海粮油工业(山东)有限公司

法定代表人：胡开宾

注册资本：1000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产、加工及销售饲料；饲料原辅料购销；粮食收购；仓储服务等

22.中粮饲料（新沂）有限公司

地址：江苏新沂经济开发区北京西路36号

法定代表人：严生学

注册资本：4,600万元（港币）

企业类型：有限责任公司

经营范围：配合饲料、浓缩饲料生产；粮食收购。饲料原辅材料的购销；谷物批发；谷物仓储及其他仓储服务；货车租赁服务；销售自产产品。

23.中粮名庄荟国际酒业有限公司

地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心2号楼-5、6-401

法定代表人：韩朝武

注册资本：12600万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品销售;工艺美术品、五金交电、机械设备、建筑材料、针纺织品、日用百货批发兼零售等。

24.中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司

地址：哈尔滨经开区哈平路集中区征仪南路18号

法定代表人：马卫东注册资本：3000万元企业类型：有限责任公司经营范围：从事饲料及添加剂领域技术开发、技术检测、技术转让、技术咨询、技术服务等。

25.中粮生物科技股份有限公司

地址：安徽省蚌埠市开源大道99号法定代表人：殷建豪注册资本：186527万元企业类型：股份有限公司经营范围：生物工程的科研开发;氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售;化工产品、粮食销售等。

（二）与上市公司的关联关系

根据《深交所股票上市规则（2022年修订）》第六章第三节第

6.3.3条款规定，上述公司为本公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方生产经营情况良好，财务指标稳定，具备履约能力。

四、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

本公司关联交易定价遵循公平、合理、市场的原则,以成本加成定价为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

（二）交易价格

关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。

（三）关联交易协议

相关协议暂未签署，由交易双方根据商品及劳务实际需求情况及市场情况具体签署。

五、交易的目的和对上市公司的影响

为了充分利用关联方的市场渠道优势和技术优势，进一步降低上市公司相关成本费用，实现优势互补和资源优化配置。本公司与关

联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司生产经营和长远发展，没有损害上市公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

1、关于预计2023年度日常关联交易的事前认可意见。我们经审查后认为，公司2023年度预计发生的日常关联交易对公司及公司全体股东公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司董事会审议。

2、关于预计2023年度日常关联交易的独立意见。公司2023年度预计发生的日常关联交易，均为公司正常经营与发展需要，定价公允、合理，符合《公司章程》和相关内控制度的规定。该议案审议过程中关联董事遵守了回避表决制度，审议程序合法有效。预计的关联交易，没有损害公司及中小投资者利益，我们对公司预计2023年度日常关联交易额度的事项无异议。

公司2022年日常关联交易实际发生额与预计总额存在差异，主要系根据公司业务实际需要及公司招标采购管理相关规定，减少了与部分关联方的销售与采购业务。公司2022年度已发生日常关联交易符合实际情况，均为公司正常经营业务所需，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。

七、备查文件

1.董事会决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

酒鬼酒股份有限公司董事会2023年1月13日