一汽解放：关于筹划向特定对象发行A股股票的提示性公告

一汽解放集团股份有限公司关于筹划向特定对象发行A股股票的提示性公告

一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次发行”），鉴于该事项处于前期筹划阶段，存在较大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，现将相关情况公告如下：

为深化公司战略布局，把握行业发展机遇，进一步优化公司资本结构，增强公司综合竞争力，实现公司长期可持续发展，公司拟筹划本次发行。公司拟向不超过35名特定投资者发行股票，募集资金拟用于公司项目建设和日常经营。本次向特定对象拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终以深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出予以注册决定后发行的数量为准。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

截至目前，本次发行相关方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，仍存在不确定性。本次发行尚需经公司董事会、股东大会审议通过，尚需获得有权国有资产监督管理机构或其授权主体批准、深交所审核通过并由中国证监会作出予以注册决定，能否获得上述批准或决定存在不确定性。此外，本次发行亦存在因市场环境以及其他原因被暂停、被终止的风险。

公司将根据本次发行进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会二〇二三年五月十八日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。