一汽解放：2023年第三次临时股东大会决议公告
一汽解放集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023年9月28日下午14:40网络投票时间为：2023年9月28日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2023年9月28日上午 9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2023年9月28日上午9：15至下午15：00期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事吴碧磊先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计58人，代表有表决权股份3,921,246,865股，占上市公司有表决权股份总数的84.5582％。其中：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权股份3,845,908,357股，占上市公司有表决权股份总数的82.9336％；
（2）通过网络投票的股东共计51人，代表有表决权股份75,338,508股，占上市公司有表决权股份总数的1.6246％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东52人，代表有表决权股份75,532,422股，占上市公司有表决权股份总数的1.6288％。其中：
通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权股份193,914股，占上市公司有表决权股份总数的0.0042%；通过网络投票的中小股东51人，代表有表决权股份75,338,508股，占上市公司有表决权股份总数的1.6246％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于子公司土地房屋征收的议案》
1、总表决情况：
同意3,920,946,065股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对300,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意75,231,622股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6018％；反对300,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3982％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、表决结果：通过。
（二）审议《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
1、总表决情况：
同意3,920,478,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804％；反对768,086股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小股东表决情况：同意74,764,336股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9831％；反对768,086股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.0169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议《关于变更公司注册资本的议案》
1、总表决情况：
同意3,920,946,065股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对300,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意75,231,622股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6018％；反对300,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3982％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》
1、总表决情况：
同意3,884,755,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.0694％；反对22,714,072股，占出席会议所有股东所持股份的0.5793％；弃权13,777,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3514％。
其中中小股东表决情况：同意39,040,634股，占出席会议的中小股东所持股份的51.6873％；反对22,714,072股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.0719％；弃权13,777,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的18.2408％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所曹雪峰律师、李科峰律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会二〇二三年十月九日