一汽解放：关于变更公司监事的公告

一汽解放集团股份有限公司

关于变更公司监事的公告

一、关于监事辞职的情况

一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会近日收到公司监事王延军先生提交的书面辞职报告。王延军先生因达到法定退休年龄原因，申请辞去公司第十届监事会主席和监事的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，王延军先生辞去监事职务不会导致公司监事会成员少于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。

截至本公告披露日，王延军先生未持有公司股份。公司及监事会对王延军先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选监事的情况

经公司控股股东中国第一汽车股份有限公司推荐，提名闫锋先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，公司于2023年10月30日召开第十届监事会第五次会议，审议通过《关于选举闫锋为公司监事的议案》，同意闫锋先生（简历见附件）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期与公司第十届监事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

监 事 会二〇二三年十月三十一日

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件：非职工代表监事候选人简历闫锋先生：1966年出生，中共党员，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师。现任中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）总法律顾问兼审计与法务部总经理。历任一汽集团海外事业部部长兼任一汽进出口公司董事长、党委书记，一汽集团海外事业部总经理兼任一汽进出口公司董事长、党委书记；一汽进出口公司总经理兼党委副书记，一汽集团机关党委书记兼机关工会主席等职。公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为一汽集团的控股子公司。持有公司5%以上股份的股东一汽奔腾轿车有限公司为公司控股股东一汽股份的全资子公司。除此之外，闫锋先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。闫锋先生不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。