一汽解放：2023年第四次临时股东大会决议公告
一汽解放集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023年12月6日下午14:40网络投票时间为：2023年12月6日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2023年12月6日上午 9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2023年12月6日上午9：15至下午15：00期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吴碧磊先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计355人，代表有表决权股份3,933,242,052股，占上市公司有表决权股份总数的84.8230％。其中：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计293人，代表有表决权股份3,863,769,008股，占上市公司有表决权股份总数的83.3248％；
（2）通过网络投票的股东共计62人，代表有表决权股份69,473,044股，占上市公司有表决权股份总数的1.4982％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东348人，代表有表决权股份87,398,448股，占上市公司有表决权股份总数的1.8848％。其中：
通过现场投票的中小股东286人，代表有表决权股份17,925,404股，占上市公司有表决权股份总数的0.3866%；通过网络投票的中小股东62人，代表有表决权股份69,473,044股，占上市公司有表决权股份总数的1.4982％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于选举李胜为公司非独立董事的议案》
1、总表决情况：
同意3,931,713,661股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9611％；反对1,498,296股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0381％；弃权30,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0008％。
其中中小股东表决情况：同意85,870,057股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.2512％；反对1,498,296股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.7143％；弃权30,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0344％。
2、表决结果：通过。
（二）审议《关于选举闫锋为公司监事的议案》
1、总表决情况：
同意3,912,915,203股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.4832％；反对20,296,754股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.5160％；弃权30,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0008％。其中中小股东表决情况：同意67,071,599股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的76.7423％；反对20,296,754股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的23.2232％；弃权30,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0344％。
2、表决结果：通过。
（三）审议《关于续聘财务审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意3,931,834,657股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9642％；反对1,086,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0276％；弃权321,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0082％。
其中中小股东表决情况：同意85,991,053股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.3897％；反对1,086,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2429％；弃权321,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.3674％。
2、表决结果：通过。
（四）审议《关于续聘内控审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意3,932,278,557股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9755％；反对933,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0237％；弃权30,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0008％。
其中中小股东表决情况：同意86,434,953股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.8976％；反对933,400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.0680％；弃权30,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0344％。
2、表决结果：通过。
（五）审议《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为87,785,931 股。
1、总表决情况：
同意85,940,635股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的97.8980％；反对183,600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2091％；弃权1,661,696股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的1.8929％。
其中中小股东表决情况：同意85,553,152股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的97.8886％；反对183,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2101％；弃权1,661,696股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.9013％。
2、表决结果：通过。
（六）审议《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
1、总表决情况：
同意3,932,563,571股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9827％；反对648,386股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0165％；弃权30,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0008％。
其中中小股东表决情况：同意86,719,967股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.2237％；反对648,386股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的0.7419％；弃权30,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0344％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（七）审议《关于变更公司注册资本的议案》
1、总表决情况：
同意3,932,623,257股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9843％；反对588,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0150％；弃权30,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0008％。
其中中小股东表决情况：同意86,779,653股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.2920％；反对588,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6736％；弃权30,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0344％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》
1、总表决情况：
同意3,890,962,681股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9251％；反对42,204,476股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
1.0730％；弃权74,895股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0019％。
其中中小股东表决情况：同意45,119,077股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的51.6246％；反对42,204,476股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的48.2897％；弃权74,895股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0857％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所曹雪峰律师、邵颖律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会二〇二三年十二月七日