一汽解放：2024年第一次临时股东大会决议公告

一汽解放集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2024年2月21日下午14:40网络投票时间为：2024年2月21日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

2024年2月21日上午 9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

2024年2月21日上午9：15至下午15：00期间的任意时间

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长吴碧磊先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

的规定

7、出席的总体情况：

股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计344人，代表有表决权股份3,941,341,893股，占上市公司有表决权股份总数的84.9977％。其中：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计286人，代表有表决权股份3,864,095,394股，占上市公司有表决权股份总数的83.3318％；

（2）通过网络投票的股东共计58人，代表有表决权股份77,246,499股，占上市公司有表决权股份总数的1.6659％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东337人，代表有表决权股份95,498,289股，占上市公司有表决权股份总数的2.0595％。其中：

通过现场投票的中小股东279人，代表有表决权股份18,251,790股，占上市公司有表决权股份总数的0.3936％；通过网络投票的中小股东58人，代表有表决权股份77,246,499股，占上市公司有表决权股份总数的1.6659％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

（一）审议《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》

由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为90,410,695股。

1、总表决情况：

同意90,029,395股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.5783％；反对365,300股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.4040％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0177％。

其中中小股东表决情况：同意89,771,073股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5770％；反对365,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.4052％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0177％。

2、表决结果：通过。

（二）审议《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为95,756,611 股。

1、总表决情况：

同意75,584,603股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的78.9341％；反对20,172,008股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的21.0659％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0000％。其中中小股东表决情况：同意75,326,281股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的78.8771％；反对20,172,008股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的21.1229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

2、表决结果：通过。

（三）审议《关于选举邓为工为公司非独立董事的议案》

1、总表决情况：

同意3,939,759,763股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9599％；反对1,563,130股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0397％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0005％。

其中中小股东表决情况：同意93,916,159股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.3433％；反对1,563,130股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.6368％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0199％。

2、表决结果：通过。

（四）审议《关于选举李颖为公司监事的议案》

1、总表决情况：

同意3,922,987,326股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5343％；反对18,338,567股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.4653％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0004％。其中中小股东表决情况：同意77,143,722股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的80.7802％；反对18,338,567股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的19.2030％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0168％。

2、表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所曹雪峰律师、邵颖律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、《北京市中伦律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会二〇二四年二月二十二日