一汽解放：2026年第一次临时股东会决议公告
一汽解放 证券代码:000800
一汽解放集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:
现场会议召开时间:2026 年2 月27 日下午15:00
网络投票时间为:2026 年2 月27 日,其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2026 年2 月27 日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2026 年2 月27 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间
2、召开地点:公司会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长李胜先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》 的规定
7、出席的总体情况:
股东出席的总体情况:参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代 理人共计500 人,代表有表决权股份142,945,001 股,占上市公司有表决权股 份总数的2.9046%。其中:
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(1)出席现场会议的股东及股东代理人共计9 人,代表有表决权股份 461,609 股,占上市公司有表决权股份总数的0.0094%;
(2)通过网络投票的股东共计491 人,代表有表决权股份142,483,392 股, 占上市公司有表决权股份总数的2.8953%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东499 人,代表 有表决权股份142,881,384 股,占上市公司有表决权股份总数的2.9033%。其 中:通过现场投票的中小股东8 人,代表有表决权股份397,992 股,占上市公 司有表决权股份总数的0.0081%;通过网络投票的中小股东491 人,代表有表 决权股份142,483,392 股,占上市公司有表决权股份总数的2.8953%。
8、公司部分董事、部分高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了 会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决 结果如下:
(一)审议《关于预计2026 年度日常关联交易金额的议案》
本议案涉及关联交易,有效表决票数为142,945,001 股。
1、总表决情况:
同意136,266,247 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 95.3277%;反对6,444,121 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 4.5081%;弃权234,633 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议非关 联股东所持有表决权股份的0.1641%。
其中中小股东表决情况:同意136,202,630 股,占出席会议中小股东所持有 表决权股份的95.3257%;反对6,444,121 股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份的4.5101%;弃权234,633 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 会议中小股东所持有表决权股份的0.1642%。
2、表决结果:通过。
(二)审议《关于预计2026 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》
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本议案涉及关联交易,有效表决票数为142,945,001 股。
1、总表决情况:
同意127,109,185 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 88.9217%;反对15,593,583 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 10.9088%;弃权242,233 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席会 议非关联股东所持有表决权股份的0.1695%。
其中中小股东表决情况:同意127,045,568 股,占出席会议中小股东所持有 表决权股份的88.9168%;反对15,593,583 股,占出席会议中小股东所持有表 决权股份的10.9137%;弃权242,233 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股), 占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1695%。
2、表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所高照律师、吕浸仰律师出席了本次股东会并出具了法 律意见书,该法律意见书认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》 《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的 规定;现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决 程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司2026 年第一次 临时股东会的法律意见书》;
3、深交所要求的其他文件。
一汽解放集团股份有限公司
董事会
2026 年2 月28 日