一汽解放：关于董事会延期换届的提示性公告

一汽解放 证券代码:000800

一汽解放集团股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会延期换届情况

一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会将于2026 年4 月23 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中,为确保公司董事会工作 的连续性和稳定性,公司董事会换届选举工作将适当延期,董事会各专门委员会 及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

公司新一届董事会换届选举完成前,第十届董事会成员、董事会各专门委员 会委员及公司高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履 行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届 工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。

二、公司独立董事任期即将届满的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,上市公司独 立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事韩方明先生、 毛志宏先生和董中浪先生的任期将于2026 年4 月23 日届满,且连任时间将满 六年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成,韩方明先生、毛志宏先生和 董中浪先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责,直至公司 股东会选举产生新的独立董事。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月18 日