四川九洲：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2023045

四川九洲电器股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项的停牌公告

一、停牌事由和工作安排

四川九洲电器股份有限公司（下称公司）正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（下称本次交易）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：四川九洲，证券代码：000801）自2023年12月21日开市时起停牌。

本次预计停牌时间不超过10个交易日，公司将在停牌期限届满前，即在2024年1月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息，并申请公司股票复牌。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组预案，公司证券最晚将于2024年1月5日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产

本次交易的标的资产为上海志良电子科技有限公司的100%股权。上海志良电子科技有限公司的基本情况如下：

上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）持股

4.90%

（二）交易对方的名称

本次发行股份购买资产的交易对方名称为四川九洲电器集团有限责任公司、上海塔玉企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）。

（三）交易方式

本次交易拟采取发行股份方式购买资产，同时募集配套资金。因标的公司的控股股东同受本公司实际控制人控制，因此本次交易构成关联交易。本次交易尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（四）本次重组的意向性文件或框架协议的主要内容

公司（协议中为“甲方”）与四川九洲电器集团有限责任公司、上海塔玉企业管理中心（有限合伙）及上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）（协议中为“交易对方”）签署了《购买上海志良电子科技有限公司100%股权之意向协议》，主要内容如下：

1、甲方拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的目标公司股权，以达到全资持有目标公司的目的；

2、本次交易的交易价格应以甲方聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的具备证券从业资格的资产评估机构出具并经有权部门备案的评估结果为基础，经交易各方协商确定；

3、甲方为购买标的资产而向交易对方发行股份的，发行价格及发行数量将按照相关法律法规及中国证监会相关规定经交易双方协商一致后确定；

4、本协议仅为交易各方协商达成的初步意向，除本协议另

有约定外，本意向协议中有关拟议交易具体内容的表述对交易双方不具有约束力，以后续交易双方签署的正式协议为准。

上述意向协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

本公司筹划资产重组暨关联交易事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）《上市公司重大资产重组停牌申请表》；

（二）《购买上海志良电子科技有限公司100%股权之意向协议》；

（三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会2023年12月21日