四川九洲：第十三届董事会2026年度第一次会议决议公告

四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2026年度第一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会2026年度第一次会议于2026年2月25日下午在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年2月25日以电话通知方式送达。本次董事会由董事长谷雨先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

二、备查文件

公司第十三届董事会2026年度第一次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026年2月26日