四川九洲：第十三届董事会2026年度第六次会议决议公告

四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会2026 年度第六次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司(以下简称公司)第十三届董事 会2026 年度第六次会议于2026 年6 月1 日以通讯方式召开。会 议通知于2026 年6 月1 日以电话通知方式送达。董事长谷雨先 生主持会议,公司高级管理人员列席会议。本次董事会应参加表 决董事7 人,实际参加表决董事7 人。会议召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于控股子公司以未分配利润转增注册资本 的议案》

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于控 股子公司以未分配利润转增注册资本的公告》。

二、备查文件

第十三届董事会2026 年度第六次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日

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