北京文化：关于调整公司战略发展委员会、审计委员会委员的公告

北京京西文化旅游股份有限公司关于调整公司战略发展委员会、审计委员会

委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）于2023年10月25日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司战略发展委员会、审计委员会委员》的议案，公司董事会对第八届董事会战略发展委员会、审计委员会委员进行调整，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总裁、董事会秘书晏晶女士不再担任第八届董事会审计委员会委员职务。根据《北京京西文化旅游股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司董事会选举李雳先生担任审计委员会委员。同时，鉴于原战略发展委员会委员薛莉女士已离任，根据《北京京西文化旅游股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司董事会选举晏晶女士为战略发展委员会委员。具体调整情况如下：

本次调整前：

（1）战略发展委员会

主任委员：李雳委员：严雪峰、郭庆胜、吴长波、薛莉（已离任）

（2）审计委员会

主任委员：吴长波委员：晏晶、刘杰本次调整后：

（1）战略发展委员会

主任委员：李雳委员：严雪峰、郭庆胜、吴长波、晏晶

（2）审计委员会

主任委员：吴长波委员：李雳、刘杰上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第八届董事会其他专门委员会委员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

二、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司董 事 会二〇二三年十月二十五日