北京文化：董事会决议公告

北京京西文化旅游股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第八届董事会第十七次会议于2024年10月21日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：

1、审议《关于2024年第三季度报告》的议案

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司董 事 会二〇二四年十月二十九日