北京文化：第八届董事会第十八次会议决议公告

北京京西文化旅游股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年12月2日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年12月5日以现场结合通讯的方式召开，会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决的方式出席会议的董事有6人，分别为：杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆群威。本次会议由董事长李雳先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：

1、审议《关于变更2024年度会计师事务所》的议案

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于变更2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

2、审议《关于召开2024年第二次临时股东大会》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议；

2、审计委员会关于变更会计师事务所沟通会会议记录。

北京京西文化旅游股份有限公司董 事 会二〇二四年十二月五日