山高环能：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

山高环能集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日、2023年5月15日分别召开第十一届董事会第四次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，会议同意将公司的注册资本变更为342,083,401元，同时结合公司总股本及注册资本变更的情况对《公司章程》的相关条款进行修订。

2023年12月15日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》，董事会同意选举谢欣先生担任公司第十一届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

上述议案具体内容详见公司于2023年4月20日、2023年12月16日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-037）、《关于选举第十一届董事会董事长的公告》（公告编号：2023-103）。

2023年12月26日，公司完成了注册资本、《公司章程》及法定代表人的工商变更登记和备案手续，并取得了南充市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》除注册资本变更为“叁亿肆仟贰佰零捌万叁仟肆佰零壹元整”，法定代表人变更为“谢欣”外，其他的登记信息未发生变化。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司董 事 会2023年12月27日