山高环能：第十一届董事会第三十次会议决议公告

山高环能集团股份有限公司

第十一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十次会 议通知于2026 年8 月19 日以邮件方式发出,会议于2026 年8 月28 日以现场及 通讯方式召开,应参会董事7 人,实际参会董事7 人,其中董事杜业鹏先生以现 场方式参会,董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议,会议由董事长谢欣先 生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

董事会认为,公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

内容详见与本公告同日披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告 摘要》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于2026 年半年度计提各项资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司的相关会计 制度的有关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合 并报表中截至2026 年6 月30 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查, 在清查的基础上,对合同资产等进行了充分的分析,并按资产类别进行了测试, 对可能发生减值的相关资产共计提了2,765.56 万元减值准备。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

内容详见与本公告同日披露的《关于2026 年半年度计提各项资产减值准备 的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日