*ST银河：第十一届董事会第五次会议决议公告

北海银河生物产业投资股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于2023年5月29日以电话及邮件的形式发出，于2023年06月01日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长刘克洋先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

表决通过了《关于为控股子公司融资业务提供反担保的议案》，表决结果为：

6票同意，0票反对，1票弃权。

公司董事潘桂岗先生对该议案投弃权票，弃权理由：潘桂岗先生未能对交易各方情况充分了解，故本次表决弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司融资业务提供反担保的公告》。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会二○二三年六月一日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。