银河3：第十一届董事会第十六次会议决议公告

北海银河生物产业投资股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月23日

2.会议召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月21日以电话及邮件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。根据公司自身发展需要，拟续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司

公告编号：2025-005

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐秉惠、宋林、王圣礼对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

2024年度审计机构，聘期一年。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。董事会决议。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会2025年1月23日