和展能源：第十二届董事会第二十一次会议决议公告

辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年4 月20 日,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第二十一次会议的通知。本次会 议于2026 年4 月27 日以现场和视频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42 号9 号 楼公司会议室召开,应出席董事7 人,实际出席董事7 人,会议由公司董事长王 海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《辽宁和展能源集团股份有限公司2026 年第一季度报告》 (公告编号:2026-019)。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026 年第三次会议审 议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

(一)第十二届董事会第二十一次会议决议。

(二)董事会审计委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 2026 年4 月28 日