和展能源：第十三届董事会第二次会议决议公告

辽宁和展能源集团股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年9 月18 日,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会以书面形式发出关于召开第十三届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2026 年9 月29 日以现场结合通讯表决的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42 号9 号楼公司会议室召开,应出席董事9 人,实际出席董事9 人,其中董事冉然、冯 碧秋、肖和勇、张军洲、李哲以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王 海波先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于出售全资子公司100%股权的议案》

基于公司资产流动性管理规划及中长期发展战略,为推动资产高效循环,促 进公司高质量发展,公司下属全资子公司北京和展能源有限公司(以下简称“北 京和展”)拟将持有的全资子公司邯郸市永年区洁源风力发电有限公司(以下简 称“洁源风电”)100%股权转让给珠海港昇新能源股份有限公司,双方将就本次 股权转让具体事宜签订《股权转让协议》。根据深圳长基资产评估房地产土地估 价有限公司对洁源风电股东全部权益在2026 年5 月31 日市场价值的评估结果, 结合洁源风电分红安排,经双方友好协商,确定本次股权转让价款为人民币 9,462 万元。本次交易完成后,北京和展将不再持有洁源风电的股权,洁源风电 将不再纳入公司合并报表范围。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交 易不构成关联交易,也无需提交股东会审议。按照中国证监会《上市公司重大资

产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定,本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于出售全资子公司100%股权的公告》(公告编号:2026-057)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第十三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026 年9 月29 日