创维数字：第十一届董事会第十七次会议决议公告

创维数字股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十一届董事会第十七次会议于2023年4月20日以通讯方式召开，会议通知已于2023年4月15日以电话或电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加，公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设及公司（含子公司）正常运营的情况下，公司（含子公司）使用最高不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的保本型理财产品及大额存单，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日