创维数字：关于实施2022年度权益分派导致要约收购价格调整的提示性公告

创维数字股份有限公司关于实施2022年度权益分派导致要约价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

? 调整前要约价格：15.02元/股? 调整后要约价格：14.82元/股? 要约价格调整生效日期：2023年5月18日

创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”“公司”）于近日收到了本公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”或“收购人”）发来的《关于要约收购创维数字股份有限公司要约价格调整的函》，现就本次要约收购价格调整情况公告如下：

本公司间接控股股东创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）拟于香港联交所启动对创维集团（00751.HK）股东的要约回购。创维集团（00751.HK）于香港联交所的本次要约回购未来如实施完成并触发实际控制人变更后，将可能导致黄宏生及其一致行动人能够实际控制创维集团，进而使得黄宏生及其一致行动人成为创维数字的实际控制人。创维集团（00751.HK）于香港联交所本次要约回购未来如若实施完成，根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》，黄宏生及其一致行动人需要在国内A股履行法定要约收购义务。国内A股本次要约收购拟由创维数字的控股股东创维RGB作为收购人来实施。

一、 关于2022年度权益分派方案的基本情况

根据本公司于2023年3月17日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通

过的利润分配预案，公司将以总股本1,150,216,072股扣除回购专户上已回购股份后（公司已累计回购公司股份8,620,493股）的股本总额1,141,595,579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2023年4月11日，本公司2022年度股东大会审议通过该利润分配预案。现公司将实施2022年年度权益分配方案，以公司现有总股本1,150,216,072股扣除回购专户上已回购8,620,493股后的1,141,595,579股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税），除权除息日为2023年5月18日。

二、本次权益分派方案实施后对本次要约价格的调整

根据本公司于2022年12月24日披露的《创维数字股份有限公司要约收购报告书摘要》，若本公司在《创维数字股份有限公司要约收购报告书摘要》公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则创维RGB将对要约收购价格进行相应调整。根据上述利润分配预案，创维RGB相应调整本次国内A股要约收购的价格。调整前要约价格为15.02元/股。根据本公司2022年度利润分配预案，以总股本1,150,216,072股扣除回购专户上已回购股份后（公司已累计回购公司股份8,620,493股）的股本总额1,141,595,579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。目前本公司2022年度利润分配方案已经确定除息日为2023年5月18日，创维RGB调整本次要约价格相应为14.82元/股（四舍五入），即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1985010元/股，创维RGB调整本次要约价格相应为15.02元/股-0.1985010元/股。本次国内A股要约收购尚未启动及未生效，仍存在不确定性。公司将密切关注创维集团（00751.HK）于香港联交所对港股股东回购要约及触发实际控制人变更等事宜的进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以公司指定信息披露平台巨潮资讯网及《中国证券报》和《证券时报》为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

2023年5月11日