创维数字：第十一届董事会第二十四次会议决议公告

创维数字股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2024年1月11日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月5日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长施驰先生主持，公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

根据公司及控股子公司现有资金情况及使用计划，在不影响公司及控股子公司正常生产经营、保证资金流动性和安全性的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，董事会同意公司（包含全资及控股子公司）自董事会审议通过之日起，使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的

公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二四年一月十二日