创维数字：2025年年度股东会决议公告
创维数字股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
●本次股东会未出现否决议案的情形。
●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间:2026 年4 月24 日下午14:00
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2026 年4 月24 日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年4 月24 日上午9:15 至 下午15:00 中的任意时间。
3.现场会议召开地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼 新闻中心。
4.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式
5.召集人:公司董事会
6.主持人:公司董事长施驰先生
7.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《创维数字股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况:
通过现场和网络投票的股东280 人,代表股份703,264,170 股,占公司有 表决权股份总数的61.1430%。其中:通过现场投票的股东10 人,代表股份 638,530,080 股,占公司有表决权股份总数的55.5149%。通过网络投票的股东 270 人,代表股份64,734,090 股,占公司有表决权股份总数的5.6281%。
2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东272 人,代表股份66,842,381 股,占公司有表 决权股份总数的5.8114%。其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份2,108,291 股,占公司有表决权股份总数的0.1833%;通过网络投票的股东270 人,代表 股份64,734,090 股,占公司有表决权股份总数的5.6281%。
3.公司董事及高级管理人员出席了本次会议。
4.本公司聘请了见证律师对本次股东会进行现场见证,并出具了《法律意 见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审 议的议案全部进行了表决。
会议经过表决,形成如下决议:
1.审议并通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
同意703,157,370股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848%; 反对30,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权75,900 股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0108%
同意66,735,581股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8402%;反对30,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0462%;弃权75,900股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1136%。
公司独立董事在本次股东会上作了述职报告。
2.审议并通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》
同意703,163,170股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9856%; 反对24,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%;弃权76,300 股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0108%。
同意66,741,381股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8489%;反对24,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0370%;弃权76,300股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1141%。
3.审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意703,134,070股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9815%; 反对98,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%;弃权31,400 股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0045%。
同意66,712,281股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8054%;反对98,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1477%;弃权31,400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0470%。
4.审议并通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
同意703,136,570股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9819%; 反对51,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%;弃权76,400 股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0109%。
同意66,714,781股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8091%;反对51,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0766%;弃权76,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1143%。
5.审议并通过了《关于2026年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预 计的议案》
同意65,000,098股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6208%; 反对2,240,183股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3300%;弃权 33,100股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0492%。
同意64,569,098股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.5990%;反对2,240,183股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的3.3514%;弃权33,100股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0495%。
上述议案涉及关联交易,在表决上述议案时,关联股东深圳创维-RGB 电 子有限公司、创维液晶科技有限公司、施驰、赫旋、张知、应一鸣予以回避表 决,上述关联股东合计持有的公司635,990,789 股股份未计入本议案有效表决 权股份总数。
6.审议并通过了《关于新增2026年度日常关联交易额度的议案》
(1)与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计
上述议案涉及关联交易,在表决上述议案时,关联股东深圳创维-RGB 电 子有限公司、创维液晶科技有限公司、施驰、赫旋、张知、应一鸣予以回避表 决,上述关联股东合计持有的公司635,990,789 股股份未计入本议案有效表决 权股份总数。
同意67,189,281 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8750%; 反对35,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0526%;弃权48,700 股(其中,因未投票默认弃权2,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0724%。
同意66,758,281股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8742%;反对35,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0530%;弃权48,700股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0729%。
(2)与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计
上述议案涉及关联交易,在表决上述议案时,关联股东施驰、深圳创维-RGB 电子有限公司、创维液晶科技有限公司予以回避表决,上述关联股东合计持有 的公司632,266,441 股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
同意70,918,729股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8887%; 反对30,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0425%;弃权48,800 股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0687%。
同意66,763,381股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8818%;反对30,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0452%;弃权48,800股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0730%。
7.审议并通过了《关于新增2026年度关联租赁交易额度的议案》
(1)与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计
上述议案涉及关联交易,在表决上述议案时,关联股东深圳创维-RGB 电 子有限公司、创维液晶科技有限公司、施驰、赫旋、张知、应一鸣予以回避表 决,上述关联股东合计持有的公司635,990,789 股股份未计入本议案有效表决 权股份总数。
同意67,189,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8750%; 反对35,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%;弃权48,600 股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0722%。
同意66,758,281股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8742%;反对35,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0531%;弃权48,600股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0727%。
(2)与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计
上述议案涉及关联交易,在表决上述议案时,关联股东施驰、深圳创维-RGB 电子有限公司、创维液晶科技有限公司予以回避表决,上述关联股东合计持有 的公司632,266,441 股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
同意70,924,829股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8973%; 反对24,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0342%;弃权48,600 股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0685%。
同意66,769,481股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8909%;反对24,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0364%;弃权48,600股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0727%。
8.审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二 以上通过。
同意703,026,270股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9662%;
反对188,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%;弃权49,000 股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0070%。
同意66,604,481股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6441%;反对188,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2826%;弃权49,000股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0733%。
9.审议并通过了《关于未来三年(2026年—2028年)股东回报规划的议案》
同意703,190,270股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9895%; 反对40,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%;弃权33,200 股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0047%。
同意66,768,481股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8894%;反对40,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0609%;弃权33,200股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0497%。
10.审议并通过了《关于续聘2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机 构的议案》
同意703,110,670股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782%; 反对70,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%;弃权82,900
股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0118%。
同意66,688,881股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7704%;反对70,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1056%;弃权82,900股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%。
四、律师见证情况
1.律师事务所:北京市环球(深圳)律师事务所
2.律师姓名:郭睿林、黄可鑫
3.结论性意见:本所律师认为:本次股东会的召集、召开程序符合有关法 律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东会 人员的资格、召集人资格均合法、有效;本次股东会的表决程序、表决结果合 法、有效。
五、备查文件
1.2025年年度股东会决议;
2.北京市环球(深圳)律师事务所关于创维数字股份有限公司2025年年度 股东会之法律意见书。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二?二六年四月二十五日