陕西金叶：关于补选公司监事会监事的公告

陕西金叶科教集团股份有限公司关于补选公司监事会监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于个人原因，刘增城先生辞去陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会监事职务（详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司监事辞职的公告》，公告编号：2023-32号）。根据《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定，需对公司第八届监事会监事进行补选。

2023年5月11日，公司召开八届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司监事会监事的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。根据《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定，由股东万裕文化产业有限公司推荐，经会议审议通过，同意提名李梅女士（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

该议案尚须经公司股东大会审议批准。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，刘增城先生在公司股东大会选举产生新任监事之前仍将根据《公司章程》等相关规定继续履行监事职责。

具体详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《八届监事会第九次（临时）会议决议公告》、《关于增加2022年年度股东大会临时提案的公告》、《关于召开公司2022年年度股东大会的补充通知公告》（公告编号：2023-36号、2023-38号、2023-39号）。

备查文件：

公司八届监事会第九次（临时）会议决议

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

监 事 会二〇二三年五月十二日

附：

公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

李梅女士，1981年1月生，大学本科学历，中国注册会计师、注册税务师，历任环胜电子（深圳）有限公司财务专员，江西兴邦光电股份有限公司财务经理，深圳市海能通信股份有限公司财务负责人，现任中国万裕（集团）有限公司财务部长。

李梅女士与公司存在关联关系。截至目前，其本人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被列为失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司监事的任职要求。