陕西金叶：2026年度九届董事局第一次临时会议决议公告

陕西金叶科教集团股份有限公司 2026 年度九届董事局第一次临时会议决议 公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称“公司”或“本 公司”)2026 年度九届董事局第一次临时会议于2026 年9 月2 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知,于2026 年9 月7 日在陕西西安以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应参加董事9 人,实参加董事9 人。会议由董事局主席、 总裁袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于转让控股子公司部分股权的议 案》,表决情况如下:

经审议,同意公司将全资子公司深圳市瑞丰新材料科技 集团有限公司持有的湖北金叶玉阳化纤有限公司51%股权和 新疆金叶科技有限公司51%股权转让给深圳市恒信汇科技有 限责任公司,标的股权的转让价款总计为人民币13,107.00

万元。

公司董事局同意授权公司经营管理层办理与上述股权 转让相关的变更、登记等手续。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票,表决通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 有关规定,本次交易属于公司董事局审批权限范围内事项, 无需提交公司股东会审议。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网发布的《关于转让控股子公司部分股权的 公告》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二六年九月八日