德展健康：第九届董事会第七次会议决议公告

德展大健康股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”“德展健康”)第九届董事会 第七次会议的通知已于2026 年05 月23 日以电子邮件方式发出;公司于2026 年05 月26 日15:30 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事9 人,实际 参加会议董事9 人。会议由董事长姜杨先生主持,公司全体高管及相关人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

根据《上市公司治理准则》的相关规定,为健全公司董事、高级管理人员激 励与约束机制,规范薪酬管理行为,公司制订了《董事、高级管理人员薪酬管理 办法》。公司在本办法施行前制定的其他制度的内容若有与本办法不一致的,以 本办法为准。

表决结果:全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

该议案公司董事会薪酬与考核委员会全体委员亦已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、 高级管理人员薪酬管理办法》。

(二)关于召开2026 年第二次临时股东会的议案

股东会召开时间:2026 年06 月12 日下午14:30 时

股权登记日:2026 年06 月08 日交易结束时

召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的 通知》(公告编号:2026-024)。

三、备查文件

(一)德展健康第九届董事会第七次会议决议;

(二)德展健康第九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日