美利云：第九届董事会第二十五次会议决议公告

中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2025年4月2日以现场结合通讯表决的方式在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年3月28日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：

关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司资产处置方案的议案

为推进清算工作，公司成立了宁夏星河新材料科技有限公司清算组，目前已完成资产清查工作，并制定了《资产处置方案》。后续公司将根据清算工作的进展情况，及时履行信息披露义务。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会2025年4月3日