智慧农业：第九届董事会第十一次会议决议公告

江苏农华智慧农业科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议的通知于2024年1月10日以通讯方式发出，会议于2024年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加的董事7人，实际参加的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司（含合并报表范围内子公司）2024年度将向关联方盐城市江动曲轴制造有限公司采购及销售商品，向关联方重庆新东原物业管理有限公司采购后勤服务，向关联方东葵融资租赁（上海）有限公司出租办公场所，向关联方重庆国创轻合金研究院有限公司采购零配件及销售商品、支付技术授权使用费。预计2024年度与各关联方发生日常关联交易总额不超过3,260.8万元。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（2024-001）。

关联董事向志鹏先生、贾浚先生、黄力进先生已回避表决，公司独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十五日