智慧农业：董事会决议公告

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第十届董事会第二次会议公告

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议的通知于2025年4月22日以通讯方式发出，会议于2025年4月25日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长向志鹏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2025年一季度报告》

本议案中涉及的财务数据已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2025 年第一季度报告》 。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日