航锦科技：二O二四年第一次临时股东大会决议公告

航锦科技股份有限公司 决议公告证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-011

航锦科技股份有限公司二○二四年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2024年2月23日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月23日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月23日9：15～15：00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室。

（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：董事长蔡卫东先生。

（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共151人，代表有效表决权的股份股137,348,259股，占公司股份总数的20.2234％。

其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有效表

航锦科技股份有限公司 决议公告决权的股份79,772,000股，占公司股份总数的11.7458%。

（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计148人，代表有效表决权的股份57,576,259股，占公司股份总数的8.4776％。

（3）参加本次股东大会的中小股东共计149人，代表有效表决权的股份59,286,059股，占公司股份总数的8.7294％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。

具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共6个，均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决结果如下：

1.01审议通过了《回购股份的目的》。

同意137,248,159股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9271％；反对86,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0627％；弃权14,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102％。

1.02审议通过了《回购股份符合相关条件》。

同意137,260,659股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9362％；反对43,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0315％；弃权44,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0323％。

1.03审议通过了《回购股份的方式、价格区间》。

同意137,271,659股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9442％；反对32,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0234％；弃权44,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0323％。

1.04审议通过了《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》。

同意137,258,259股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9345％；反对

航锦科技股份有限公司 决议公告45,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0332％；弃权44,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0323％。

1.05审议通过了《回购股份的资金来源》。

同意137,271,659股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9442％；反对32,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0234％；弃权44,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0323％。

1.06审议通过了《回购股份的实施期限》。

同意137,260,659股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9362％；反对32,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0234％；弃权55,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0403％。

2、审议通过了《关于回购公司股份授权事项的议案》。

同意137,258,259股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9345％；反对32,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0234％；弃权57,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0421％。

3、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

同意136,995,859股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7434％；反对123,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0898％；弃权229,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1668％。

上述议案已经公司第九届董事会第7次临时会议审议通过。详细内容见刊登在2024年2月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

2、律师姓名：陈春明、朱文嘉

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

航锦科技股份有限公司 决议公告

1、公司二〇二四年第一次临时股东大会决议；

2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二四年二月二十四日