航锦科技：关于全资子公司拟投资设立控股子公司的公告

航锦科技股份有限公司关于全资子公司拟投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航锦科技”）于2024年12月23日召开第九届董事会第14次临时会议，审议通过《关于全资子公司拟投资设立控股子公司的议案》，同意全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称“航锦人工智能”）与上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称“世纪利通”）共同投资设立通航智能科技（武汉）有限公司（以工商管理部门核准登记为准）。现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、根据公司发展及战略规划需要，全资子公司航锦人工智能拟与世纪利通共同投资设立通航智能科技（武汉）有限公司（以工商管理部门核准登记为准），注册资本为人民币3,600万元。其中，航锦人工智能认缴出资人民币3,060万元，占注册资本的85%，世纪利通认缴出资人民币540万元，占注册资本的15%。

2、根据公司章程、公司《对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，本次交易亦不属于关联交易。

二、投资主体基本情况

（一）航锦（武汉）人工智能科技有限公司

统一社会信用代码：91420100MACPG5RE9W

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道980号武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司研发园1号研发楼1栋1102室

法定代表人：蔡卫东

成立日期：2023年7月25日

注册资本：8,000万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

航锦科技股份有限公司 公告让、技术推广,集成电路制造,集成电路销售,计算机软硬件及辅助设备零售,集成电路设计,集成电路芯片及产品制造,集成电路芯片及产品销售,集成电路芯片设计及服务,人工智能理论与算法软件开发,人工智能应用软件开发,工业设计服务,计算机系统服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,网络与信息安全软件开发,机械设备销售,货物进出口,技术进出口,进出口代理,非居住房地产租赁,企业管理咨询,会议及展览服务,组织文化艺术交流活动,广告设计、代理,广告制作,计算机及通讯设备租赁,租赁服务（不含许可类租赁服务）,云计算设备制造,云计算设备销售,人工智能行业应用系统集成服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第一类增值电信业务,第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）航锦人工智能为本公司的全资子公司，持股比例100%。信用等级良好，非失信被执行人。

（二）上海世纪利通数据服务有限公司

统一社会信用代码：91310117MACM23U76H注册地址：上海市松江区鼎源路618弄1号29幢2层A222室法定代表人：史旭平成立日期：2023年6月1日注册资本：50,000万人民币公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：一般项目：互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；技术进出口；货物进出口；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）世纪利通为上市公司江苏利通电子股份有限公司（证券代码：603629）的全

航锦科技股份有限公司 公告

资子公司，持股比例100%。信用等级良好，非失信被执行人。

三、投资标的基本情况

公司名称：通航智能科技（武汉）有限公司（以工商管理部门核准登记为准）注册地址：武汉注册资本：3,600万元公司类型：有限责任公司经营范围：许可项目：第一类增值电信业务,第二类增值电信业务，基础电信业务。一般项目：人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，计算机及通讯设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），云计算设备制造，云计算设备销售，人工智能行业应用系统集成服务（具体以工商登记信息为准）。股权结构及出资方式

四、对外投资存在的风险

本次投资设立控股子公司尚需履行工商登记手续，未来经营管理过程中可能受宏观经济环境、行业政策变化、市场竞争等方面的影响。公司将秉承精细化管理理念，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。本次对外投资不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、备查文件

1、第九届董事会第14次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会二○二四年十二月二十四日