岳阳兴长：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

岳阳兴长石化股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年9 月3 日,岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“公司”)第七十四 次(临时)股东会选举产生了公司第十七届董事会。同日,公司召开第十七届董事 会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任了高级 管理人员。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举

(一)董事换届选举情况

2026 年9 月3 日,公司召开第七十四次(临时)股东会,本次股东会选举颜 刚先生、陈斌先生、高卫国先生、易辉女士、付锋先生、邹海波先生为非独立董事, 选举李国庆先生、何翼云女士、郭剑锋先生、吴杰女士为独立董事。上述人员简历 详见公司于2026 年8 月18 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

2026 年8 月25 日,公司召开职工大会,经全体与会职工代表表决,选举白羽 先生为公司职工董事,其简历详见公司于2026 年8 月28 日披露于《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于选举产生职工董事的公告》。

上述11 名董事共同组成公司第十七届董事会,任期自第七十四次(临时)股 东会审议通过之日起三年。

(二)董事长选举情况

2026 年9 月3 日,公司召开第十七届董事会第一次会议,审议通过了《关于 选举第十七届董事会董事长的议案》,同意选举颜刚先生为公司第十七届董事会董 事长,任期自公司第十七届董事会第一次会议审议通过之日起,至公司第十七届董

事会任期届满之日止。

(三)董事会专门委员会委员选举情况

2026 年9 月3 日,公司召开第十七届董事会第一次会议,审议通过了《关于 选举公司董事会各专门委员会委员的议案》,同意选举公司第十七届董事会各专门 委员会委员如下:

1、战略与可持续发展委员会

主任委员:颜刚 委员:陈斌 高卫国 付锋 李国庆

2、审计委员会

主任委员:吴杰 委员:易辉 何翼云 郭剑锋

3、薪酬与考核委员会

主任委员:李国庆 委员:郭剑锋 吴杰

4、提名委员会

主任委员:何翼云 委员:颜刚 吴杰

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中,独立董事均占半数以上,由 独立董事担任召集人,审计委员会召集人吴杰女士为会计专业人士,审计委员会委 员均为不在公司担任高管的董事,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会 各专门委员会《工作细则》的规定。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第十 七届董事会第一次会议审议通过之日起,至公司第十七届董事会任期届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员情况

2026 年9 月3 日,公司召开第十七届董事会第一次会议,审议通过了《关于 聘任高级管理人员的议案》,聘任高级管理人员名单如下:

1、聘任付锋先生为公司经理;

2、聘任邹海波先生为公司副经理、董事会秘书;

3、聘任李湘波先生为公司副经理兼主管会计工作负责人;

4、聘任霍国良先生为公司副经理。

上述高级管理人员的任期自公司第十七届董事会第一次会议审议通过之日起, 至公司第十七届董事会任期届满之日止。李湘波、霍国良先生简历详见附件。

公司第十六届董事会董事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司健康发 展做出了重要贡献,公司在此表示衷心的感谢!

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二六年九月五日

附件

相关人员简历

1、李湘波,男,1976 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员, 本科学历,助理政工师。2001 年10 月至2007 年7 月,任公司团委书记、组织干 事;2007 年7 月至2010 年8 月,任公司办公室副主任兼公司团委书记;2010 年8 月至2018 年9 月,任公司油品分公司经理;2018 年9 月至2019 年3 月,任公司 营销部部长;2019 年3 月至今,任公司副经理;2022 年8 月至今,兼任公司主管 会计工作负责人。

2、霍国良,男,1974 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员, 本科学历,工程师。2007 年7 月至2010 年4 月,任公司甲醇厂副厂长;2010 年4 月至2012 年1 月,任公司气分厂副厂长;2012 年1 月至2016 年5 月,任公司气 分厂厂长;2016 年5 月至2018 年9 月,任公司发展部部长;2018 年9 月至2019 年3 月,任公司生产部部长兼机关第三党支部书记;2019 年3 月至今,任公司副 经理。